צילום: אורן אהרוני

המעצר בוצע לאחר חקירה מורכבת, סמויה וגלויה של יחידת הסמים והמכס של בית מכס אשדוד, ובעקבות חיפוש בביתו ובבית העסק שבבעלותו, במהלכו נתפסו חומרי חקירה רבים הכוללים מסמכים, טלפונים ניידים, מחשבים וזיכרונות ניידים. 

מבקשת המעצר עולה כי במהלך שנת 2014, תושב בני ברק העוסק בייבוא ומסחר של רכבי יוקרה לארץ, ייבא רכבים ללקוחות, תוך הצהרה כוזבת למכס בנוגע לעלות הרכב והוצאות העסקה, במטרה לחמוק מתשלום מס במאות אלפי שקלים. 

כמו כן, עולה כי בשנת 2018 נסע החשוד לגרמניה יחד עם מעורבים נוספים, שם הקים  חברה בשם "BNG Autovermietung & leasing GmbH i.gr" לייבוא ומסחר של רכבי יוקרה.

על פי החשד, פעל החשוד לרכוש רכבים מדגמים כגון מרצדס ו- B.M.W בעלות גבוהה והנפיק להם חשבוניות כוזבות באופן מלאכותי באמצעות החברה שהקים.

כל זאת על מנת לייצר מצג שווא של עלות רכישה נמוכה באופן משמעותי מעלות הרכישה בפועל. לאחר הגעת הרכבים לארץ, הוצגו החשבוניות המלאכותיות בפני המכס במטרה להסוות את ערך העסקה המקורי כדי להתחמק מתשלום מס כדין.